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天风证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
2019-11-12 16:04:58 稿件来源:濉溪门户网站

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

天丰证券有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十二次会议将于2019年9月30日召开,会议通知将于2019年9月20日通过电子邮件发送。会议应有14名董事参加表决,其中14名董事实际参加了表决。其中,秦军主任书面委托张军主任出席。董事会由董事长雷宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过《关于修改部分条款的议案》

会议同意修改公司章程,授权公司管理层处理相关工商变更。

详见天丰证券有限公司修订公告(公告号。2019-081),这是公司在同一天披露的。

该议案仍需提交股东大会审议。

投票结果:[14票赞成];反对[的人0];弃权[0]。

二.审议通过公司组织结构调整议案

为进一步完善公司治理结构,促进公司业务规范有序发展,会议同意根据行业发展趋势、监管政策和业务变化方向,对组织结构进行如下调整:

设立公司级部门管理部门。

投票结果:[14票赞成];反对[的人0];弃权[0]。

三.审议通过关于免去冯文敏公司副总裁职务的议案

根据《公司法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监督办法》和《公司章程》的规定,经公司薪酬与提名委员会推荐,会议同意免去冯文敏的公司副总裁职务,并另行任命。

独立董事就上述事项发表了一致和独立的意见:我们认为,董事会解除冯文敏公司副总裁职务的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,同意解除冯文敏公司副总裁职务。

投票结果:[14票赞成];反对[的人0];弃权[0]。

四、审议通过《关于制定的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,会议同意根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定,制定《天丰证券有限责任公司合规经理薪酬管理细则》。

投票结果:[14票赞成];反对[的人0];弃权[0]。

V.审议批准关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案

本公司董事会同意于2019年召开天丰证券有限公司第五次临时股东大会。临时股东大会的日期、地点、议程及其他相关事宜将另行通知。

投票结果:[14票赞成];反对[的人0];弃权[0]。

特此宣布。

天丰证券有限公司

董事会

2019年10月8日

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