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上海宝钢包装股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
2019-11-30 15:18:31 稿件来源:濉溪门户网站

证券代码:601968证券缩写:宝钢包装公告编号。:2019-052

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市宝山区罗东路1818号401会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。现场会议

会议由公司董事长主持。现场会议将以无记名投票方式举行。本次会议的召开,

召集和表决方式应当符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有8名现任董事和1人出席。姚彦董事、何太平董事、刘军董事、独立董事李申楚、独立董事闫妍、独立董事韩秀超、独立董事张素杨因业务原因未能出席会议。

2.公司有2名现任主管和1名参与者。主管周宝英女士因官方原因未能出席会议。

3.董事会秘书出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于任命2019年会计师事务所的提案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

2.关于董事选举的议案

3.监事选举提案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

共有1项非累积投票议案,为普通决议议案,均已获出席会议股东所持表决权的半数以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海方达律师事务所

律师:楼魏亮、张继超

2.律师见证结论意见:

我们律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律法规和公司章程的规定。参加本次股东大会投票的人员资格合法有效;本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

上海宝钢包装有限公司

2019年10月9日

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